Caserta. Truffa da oltre un milione di euro con fatture false. 23 indagati.
Secondo la procura di Rimini attraverso le detrazioni fiscali che la società Eti srl guidata tra il 2019 e il 2022 da Salvatore Guarino, Luca Costanzi, Fabio Benvenuti e Tiziano Poggi avrebbe ricevuto circa un milione e 43 mila euro a seguito della dichiarazione reddituale negli anni 2018/2021 ma che in buona parte sarebbero provento di fatture false.
Sono stati tuti indagati per il reato previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 74 del 2000 che punisce coloro che avvalendosi di fatture false indica elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte sul reddito o sull’iva.
Oltra a ciò, ci sono accuse di edizioni di fatture false e intestazione fittizia di beni.
Luigi Verde, secondo gli inquirenti sarebbe l’uomo a capo di tale frode, con una posizione preminente anche quella di Luca Costanzi, ritenuto il proprietario della ditta.
Di questi 23 indagati sono quattro gli imprenditori e commercianti casertani che avrebbero emesso false fatture, al fine ultimo di aumentare il dato meramente sulla carta dei passivi dell’impresa Eti, in modo che questa potesse ricevere le detrazioni fiscali che, nel periodo 2018-2021, avrebbero superato il milione di euro.
Sono indagati per false fatture anche Francesco Pagliuca, imprenditore edile, Carmen Pisciotta, Francesco Buonincontri, e Agata Carobene, e anche il proprietario di un’attività commerciale di pitturazione.
Hanno subito la perquisizione delle attività commerciali tutti e quattro gli imprenditori sopracitati.
Ovviamente siamo solo all’inizio di un possibile procedimento penale.
Queste, infatti, sono le accuse dei magistrati romagnoli e i difensori delle persone indagate, tra cui l’avvocata, Mirella Baldascino, potranno presentare i documenti, o chiedere che i loro assistiti vengano ascoltati al termine delle indagini.
I nomi degli indagati:
Iliana Bartoletti, Lorenzo Beneduce, Fabio Benvenuti, Pietro Bonari, Francesco Buonincontri, Agata Carobene, Barbara Costanzi, Luca Costanzi, Francesco Saverio De Simone, Francesco Della Torre, Cristina Fernandez Giuseppina Ferrante, Salvatore Guarino, Edmond Jakaj, Giuliano Nunzio Miracola, Francesco Pagliuca, Carmen Pisciotta, Tiziano Poggi, Nunzia splendore, Salvatore Turco, Salvatore Volpicelli e Luigi Verde.
Indagato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Rimini era anche Alfredo Muratore che, però, e deceduto diversi anni fa.
