AVERSA. Nell’ambito di un’articolata attività d’indagine, personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, diretti dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, nella mattinata odierna ha eseguito perquisizioni nei confronti di soggetti indiziati di aver perpetrato una truffa in danno di un imprenditore campano, al quale avevano offerto la possibilità di accedere, grazie alla asserita mediazione di una società con sede in Irlanda, a finanziamenti agevolati presso la Banca Europea degli Investimenti, per l’importo complessivo di 36.900.000,00 euro.
L’attività di indagine, svolta anche all’estero attraverso strumenti di cooperazione internazionale, ha consentito di rilevare che dai conti correnti della vittima sono stati effettuati bonifici in favore degli indagati e di una società con sede in Irlanda, per l’importo complessivo di circa 450.000,00 euro, accreditati presso conti correnti bancari accesi in Lituania e nella Repubblica d’Irlanda e che parte dei proventi illeciti, derivanti dal delitto di truffa aggravata, sono stati investiti in società finanziarie operative in Italia ed in Gran Bretagna.
Allo stato, le investigazioni svolte hanno permesso di sottoporre a sequestro, tra l’altro, documentazione bancaria, carte di credito e di debito, afferenti conti correnti accesi presso Istituti di Credito italiani ed esteri, nonché documentazione attinente richieste di finanziamenti nazionali ed europei, che hanno corroborato l’ipotesi investigativa.
