CASERTA. Un presunto sistema criminale capace di movimentare ingenti somme attraverso frodi fiscali, riciclaggio e false fatturazioni. Anche la provincia di Caserta figura tra i territori raggiunti da una vasta operazione della Guardia di Finanza, conclusasi con sequestri per oltre 1,3 milioni di euro e il coinvolgimento di 17 persone indagate.
L’intervento è stato condotto dai militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Lecce, che hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura salentina.
Le attività hanno interessato sette province: Caserta, Napoli, Lecce, Bari, Brindisi, Foggia e Milano. Gli investigatori ipotizzano l’esistenza di un’organizzazione dedita a numerosi reati economici, tra cui riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, falso ideologico ed emissione e utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti.
Due i principali filoni ricostruiti dalle Fiamme Gialle. Il primo riguarda presunte truffe finanziarie realizzate attraverso piattaforme di trading online. Le vittime sarebbero state convinte a investire denaro con la prospettiva di ottenere rendimenti particolarmente vantaggiosi. Le somme versate sarebbero poi confluite su conti bancari esteri, attraverso trasferimenti finalizzati a ostacolarne l’individuazione.
Il secondo meccanismo avrebbe coinvolto due società considerate dagli inquirenti semplici strutture utilizzate per produrre documentazione fiscale fittizia.
Le fatture sarebbero state destinate a imprese specializzate nella riparazione delle carrozzerie danneggiate dalla grandine, settore conosciuto come quello dei levabolli.
Secondo gli accertamenti, dopo i pagamenti tramite bonifico, il denaro veniva ritirato in contanti e restituito ai presunti organizzatori. Le operazioni avrebbero permesso anche di ridurre artificiosamente gli importi da sottoporre a tassazione.
Fondamentale, nell’inchiesta, l’esame dei dispositivi informatici acquisiti durante precedenti investigazioni, collegate all’operazione denominata Easy Bonus, che nel febbraio 2024 aveva già portato all’applicazione di misure cautelari personali.
Seguendo i movimenti bancari, i finanzieri hanno ricostruito i passaggi delle somme sospette.
Sotto sequestro sono finite disponibilità economiche, partecipazioni societarie, immobili e beni mobili registrati, fino al raggiungimento del valore contestato.
Per tutti gli indagati resta valida la presunzione di innocenza fino all’eventuale accertamento definitivo delle responsabilità penali nelle competenti sedi giudiziarie, secondo le garanzie previste dall’ordinamento italiano vigente.
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