NOLA. Operazione della Guardia di Finanza nel Nolano, dove i militari del Comando Provinciale hanno eseguito un sequestro preventivo per un valore complessivo di circa 600mila euro nei confronti di una società attiva nel settore del commercio di preziosi e del suo rappresentante legale.
Il provvedimento, disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola su richiesta della Procura, arriva al termine di un’attività investigativa scaturita da una verifica fiscale condotta dalle Fiamme Gialle del gruppo locale. Le indagini hanno consentito di far emergere un presunto sistema illecito basato su operazioni irregolari e documentazione falsificata.
Secondo quanto accertato, la società avrebbe registrato acquisti di oro e altri preziosi attraverso dati riferiti a soggetti ignari. In questo modo, le operazioni venivano formalmente giustificate, ma nella realtà servivano a nascondere la provenienza effettiva dei metalli, ritenuta sospetta. Un meccanismo che avrebbe consentito di aggirare i controlli fiscali e favorire attività di riciclaggio.
Gli approfondimenti hanno inoltre evidenziato una consistente evasione fiscale, quantificata in oltre un milione e mezzo di euro. Un dato che ha rafforzato il quadro indiziario e portato all’adozione delle misure cautelari patrimoniali.
Nel corso dell’operazione, i finanzieri hanno sequestrato beni per un importo corrispondente al profitto dei reati contestati. Contestualmente, il legale rappresentante della società è stato segnalato alle autorità competenti per diverse violazioni, sia penali che amministrative.
Resta ferma la presunzione di innocenza per gli indagati fino a eventuale sentenza definitiva. Le indagini proseguono per verificare eventuali ulteriori responsabilità e per ricostruire nel dettaglio la rete delle operazioni sospette.
Un click e sei sempre informato! Iscriviti al nostro canale WhatsApp per ricevere le news più importanti. Premi qui ed entra!
